El Consejo de la Unión Europea ha adoptado su posición en primera lectura sobre el nuevo Reglamento y Directiva para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Tal y como señala la nota de prensa, la Directiva y el Reglamento reforzarán la normativa de la Unión Europea sobre blanqueo de capitales y garantizarán la coherencia con las medidas adoptadas a nivel internacional.
Los textos aprobados implementan las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF, en sus siglas en inglés), que se considera una referencia a nivel mundial para las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En determinados aspectos, el nuevo reglamento amplía los requerimientos del FATF e incluye garantías adicionales.
La nueva normativa será adoptada próximamente por el Parlamento Europeo.
Referencias
- Reglamento sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Directiva sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Nota de prensa del Consejo Europeo de 20 de abril de 2015.
