Tag Archives: blanqueo de capitales

La Comisión Europea propone regular las monedas virtuales

376853La lucha contra la financiación del terrorismo puede suponer que las monedas virtuales encuentren su encaje regulatorio, tal y como se desprende de la nueva propuesta de la Comisión Europea, que pretende reforzar las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales para combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios. En lo que afecta a las monedas virtuales, la institución propone incluir las plataformas de cambio de monedas virtuales y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos en el ámbito de aplicación de la Directiva contra el blanqueo de capitales. Continue reading

Q&A de ESMA sobre blanqueo de capitales y crowdfunding

descargaLa Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado un documento de preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a las plataformas de financiación participativa (crowdfunding).

Como recoge la nota de prensa, el documento tiene como objetivo principal promover una aplicación correcta, consistente y efectiva de las normas europeas sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como desarrollar prácticas supervisoras comunes sobre esta materia en el ámbito del crowdfunding.

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Nueva normativa sobre blanqueo de capitales

descargaEl Consejo de la Unión Europea ha adoptado su posición en primera lectura sobre el nuevo Reglamento y Directiva para prevenir el blanqueo de capitales  y la financiación del terrorismo.

Tal y como señala la nota de prensa, la Directiva y el Reglamento reforzarán  la normativa de la Unión Europea sobre blanqueo de capitales y garantizarán la coherencia con las medidas adoptadas a nivel internacional.

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