Nueva normativa sobre blanqueo de capitales

descargaEl Consejo de la Unión Europea ha adoptado su posición en primera lectura sobre el nuevo Reglamento y Directiva para prevenir el blanqueo de capitales  y la financiación del terrorismo.

Tal y como señala la nota de prensa, la Directiva y el Reglamento reforzarán  la normativa de la Unión Europea sobre blanqueo de capitales y garantizarán la coherencia con las medidas adoptadas a nivel internacional.

Los textos aprobados implementan las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF, en sus siglas en inglés), que se considera una referencia a nivel mundial para las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En determinados aspectos, el nuevo reglamento amplía los requerimientos del FATF e incluye garantías adicionales.

La nueva normativa será adoptada próximamente por el Parlamento Europeo.

Referencias

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