Category Archives: blanqueo de capitales

Grandes entidades se unen para impulsar una moneda virtual que “podría revolucionar la banca”

crypto-imperator2Cuatro de los grandes bancos han aunado sus fuerzas para impulsar una moneda virtual similar al Bitcoin. Banco Santander se ha unido a UBS (Swiss Bank), Deutsche Bank, BNY Mellon para promover el uso de la moneda virtual entre instituciones financieras y bancos centrales. De este modo, junto a la startup Clearmatics se desarrollará el proyecto que ha tomado el nombre de Utility Settlement Coin (USC). Continue reading

La Comisión Europea propone regular las monedas virtuales

376853La lucha contra la financiación del terrorismo puede suponer que las monedas virtuales encuentren su encaje regulatorio, tal y como se desprende de la nueva propuesta de la Comisión Europea, que pretende reforzar las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales para combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios. En lo que afecta a las monedas virtuales, la institución propone incluir las plataformas de cambio de monedas virtuales y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos en el ámbito de aplicación de la Directiva contra el blanqueo de capitales. Continue reading

Audiencia pública para abordar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

fotoEl pasado día 15 de diciembre se celebró en Londres una audiencia pública sobre la consulta planteada en el mes de octubre por el Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (ESMA, EBA y EIOPA) sobre las Directrices en materia de supervisión en función del riesgo y las Directrices sobre factores de riesgo en el ámbito de la  prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La consulta está dirigida tanto a las autoridades competentes de supervisar las transacciones como a las entidades financieras. El objetivo es someter al parecer del mercado las directrices que desarrollan las herramientas necesarias para ayudar a las entidades a gestionar de forma eficaz los riesgos asociados al blanqueo y financiación del terrorismo en las relaciones comerciales.

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