El pasado 26 de junio, el Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (EBA, EIOPA y ESMA, conocidas como ESAs) publicó las directrices finales sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con esta guía, el Comité desarrolla la Directiva (UE) 2015/849 proporcionando a las empresas y a las autoridades competentes las herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar mejor el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
El principal objetivo de la Directiva (UE) 2015/849 en la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo es acercar la legislación de la Unión Europea a las normas internacionales sobre esta materia para aumentar así su eficacia.
El contenido de la guía comprende tanto las directrices para la evaluación y gestión de los riesgos a nivel general como las directrices específicas para cada sector, así como la estimación de su impacto.
Referencias:
- Directrices finales para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Nueva normativa sobre blanqueo de capitales
